НБУ упростил проверку финопераций с РФ

11.08.17 00:53
Автор: Legalans.com
Раздел: Экономика
Сокращен перечень финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Верховной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом, которые подлежат проверке и анализу.

Так, обязательному всестороннему анализу и проверке подлежат следующие операции, в которых принимает участие лицо из страны-агрессора:

- по выполнению договоров между резидентами и международными компаниями из списка 2000 крупнейших публичных компаний (Forbes Global 2000);

- по возврату средств иностранных инвесторов от продажи листинговых ценных бумаг на фондовых биржах.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением НБУ от 24 июля 2017 года № 67 «О внесении изменений в Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках», которое вступило в силу 26 июля.

Источник: Юрлига
Читайте также
Авторизация на сайте

Напомнить пароль
Запомнить
Регистрация
Календарь событий
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер: